證券代碼：?601860?證券簡稱：?紫金銀行?公告編號：?2020-016

江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司

關于召開?2019?年年度股東大會的通知

重要內容提示：

• 股東大會召開日期：?2020?年4?月28?日?
• ?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、????召開會議的基本情況

(一)?????股東大會類型和屆次

2019?年年度股東大會

(二)?????股東大會召集人：董事會

(三)?????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?????現場會議召開的日期、時間和地點

• ?2020?年4?月28?日?14?點00?分
• ?江蘇紫金農村商業銀行?股份有限公司總?部?（南京市建鄴區江東中路381?號）

(五)?????網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

????網絡投票系統：?上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自?2020?年4?月28?日

??????????????????至?2020?年4?月28?日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

(七)?????涉及公開征集股東投票權?

不適用

二、????會議審議事項

聽取報告：

（1）2019年度獨立董事述職報告

（2）2019年度三農金融服務情況報告

1. ?各議案已披露的時間和披露媒體
2. 議案的相關公告詳見2020年1月20日、2020年3月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》。各議案具體內容將在股東大會會議資料中披露。

1. ?特別決議議案：?13?、15?、16

1. ?對中小投資者單獨計票的議案：?3?、5?、8?、9?、10?、11?、12?、13?、15?、16

1. ?涉及關聯股東回避表決的議案：?8?、9
2. ?????南京紫金投資集團有限責任公司、江蘇省國信集團有限公司、江蘇蘇豪投資集團有限公司、南京金威智能科技有限公司、江蘇匯鴻國際集團土產進出口股份有限公司、南京飛元實業有限公司、南京匯弘（集團）有限公司、江蘇省國際信托有限責任公司、??江蘇蘇豪國際集團有限公司。

1. ?涉及優先股股東參與表決的議案：?無

三、????股東大會投票注意事項

(一)?????本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?????股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?????同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)?????股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)?????股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?????公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?????公司聘請的律師。

(四)?????其他人員

五、????會議登記方法?

（一）登記方式

1、符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人股東營業執照或其他有效單位證明的復印件、股權證、本人有效身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持加蓋公章的法人股東營業執照或其他有效單位證明的復印件、股權證、股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續。

2、符合上述條件的自然人股東親自出席會議的，須持股東賬戶卡或股權證憑證、本人有效身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持委托人股東賬戶卡或股權證憑證、授權委托書及代理人有效身份證件辦理登記手續。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續。以傳真方式辦理登記手續的，現場出席會議時，應提交上述登記材料原件。

（二）登記時間

2020年4月22-23日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登記地點

江蘇省南京市江東中路381號紫金農商銀行37樓董事會辦公室。

六、????其他事項?

（一）會議聯系方式

聯系地址：江蘇省南京市江東中路381號紫金農商銀行37樓董事會辦公室

郵政編碼：210019

聯系人：繆女士

聯系電話：025-88866596

傳真：025-88866676

（二）與會人員食宿費、交通費及其他有關費用自理。

（三）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，出席本次會議時請出示相關證件原件。

特此公告。

江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司?董事會

2020?年3?月25?日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司?：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2020?年4?月28?日?召開的貴公司?2019?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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